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猜猜我是谁行骗17省副省级官员亦上当

2019-02-02 22:39:29

晨报 李 俊 制图

□据广州报道

来自广东电白县麻岗镇的一批不法分子,采用“猜猜我是谁”的诈骗手法,从2007年开始在全国各地大肆行骗,受害人遍及17个省份,从而让电白县成为“全国打击诈骗重点地区”。公安部日前通报,经过半年多的专项打击,“电白籍”人员诈骗警情已得到有效遏制。

[案件分析]

诈骗案涉160多县市

据茂名市公安局刑侦支队副支队长沈东明介绍,从2007年开始,茂名警方陆续接到外地公安部门关于协办案件的请求,因为发生在全国各地的多起诈骗案件的嫌疑人经查均是“电白籍”。沈东明说:“这种情况在2008年达到高峰,据不完全统计,去年外地警方请求茂名警方协查诈骗案件的共有17个省份的160多个县市,被骗人员甚至有副省级官员。”

这一现象引起各级政府和警方的高度重视,电白县也于2009年初成为“全国打击诈骗重点地区”和“广东省社会治安重点整治地区”。茂名和电白警方2月成立了打击诈骗工作组,拉开了专项打击行动的序幕。

个别案件被骗超过300万

警方分析发现,“电白籍”诈骗人员绝大多数来自该县的麻岗镇,40名投案人员全部来自该镇。据麻岗镇党委书记陈赛介绍,全镇有6万多人,一半是山区,一半是农区,电白县有6000多人外出打工,其中出了不少远近闻名的“大老板”,也有人走上了诈骗的犯罪道路。

麻岗镇后官田村村民杜君明老人说,村里一小部分人外出“做生意”赚了大钱,就回到村里鼓吹“打个对方就打钱过来”,让很多幻想不劳而获的人十分羡慕,特别是少数抱着“一夜暴富”心态的年轻人,很容易误入歧途。近日在麻岗镇了解到,当地外出从事诈骗的人员大多是靠亲戚、朋友帮带,一带十、十带百,各自组成一个诈骗团伙作案。近期到派出所投案的人中就有很多是亲戚、父子、兄弟等一同前来。犯罪成本低、来钱快,是诈骗的“致命诱惑力”。

茂名市公安局副局长周沛洲说,不法分子只要具备、卡、银行卡就可以作案,打个就来钱。近两年来,全国各地动辄被骗几万元、几十万元的诈骗案件屡见不鲜,个别案件被骗金额甚至超过300万元。[诈骗职业化]

转账、取款等环节分工明确

据茂名警方介绍,“电白籍”诈骗人员几乎都是采用冒充熟人的“猜猜我是谁”诈骗方式,而新的诈骗方式已经逐步发展为以当事人欠费、汽车退税、虚假购物消费、账户被人盗用或者涉嫌犯罪为由进行诈骗。

取证难,是公安部门侦办诈骗案件时遇到的难题。据广东省公安厅刑侦部门介绍,犯罪分子利用现代通信、络技术作案,不与被害人直接接触,精心设计骗局,尤其是利用络改号软件任意设置来电显示号码,冒用政法机关、金融、电信等部门或者党政领导号码实施的诈骗行为,令人防不胜防。同时,诈骗团伙职业化倾向越来越明显,内部分工明确,每人只负责一个环节,有的团伙甚至采取公司化运作模式,分为投资人、经理人和操作人等多个层面,犯罪窝点、银行账户开户、转账、取款等环节分布在不同地区甚至境外,让侦查人员无从下手。[遏制犯罪]

公安、金融等须联手“拦截”

沈东明说,要从根本上遏制诈骗犯罪,仅靠一个地方的公安部门是不行的,必须加强综合治理。

首先亟须建立全国联的诈骗高危人群和报案信息查询络。沈东明说,诈骗案件的线索就是通话记录和银行卡信息,警方抓获嫌疑人后只有通过倒查,找到受害人,才能掌握其作案的证据。

据介绍,茂名警方今年初建立了诈骗查询平台,接到了天津、内蒙古、江西等地多条案件信息,对及时找到受害人取证、监控高危人群等起到了关键作用。

其次个人信息保护亟待加强。沈东明说,早期的诈骗分子一般并不知道受骗者的身份,但现在的诈骗分子则是在掌握了对方姓名、职业等信息的情况下实施诈骗。

茂名警方破获的一起案件中,发现诈骗人员掌握了80多万个个人信息。据了解,有些人专门在上贩卖个人身份信息,有些不法分子到珠三角一些外来工比较集中的企业,通过种种途径获得工人的身份信息,用来贩卖和开设银行账户。

此外,金融和电信部门要发挥“拦截”诈骗的作用。沈东明说,诈骗分子用捡到的、偷来的甚至假冒的身份证办理银行卡,并且一个身份证可以办很多张,银行在这方面的监管不到位为犯罪分子提供了便利,有些银行营业员为了完成发卡任务也放松了审查,罪犯实施犯罪所需的银行卡和卡太容易获得,为罪犯诈骗提供了便利。

专项行动成果

通过坚决打击,电白县今年1月至7月共摧毁诈骗团伙12个,抓获犯罪嫌疑人88名。

4月28日,当地警方在广东省公安厅的协调下,打掉一个横跨广州、惠州、珠海、佛山、茂名5地的特大诈骗团伙,抓获29名犯罪嫌疑人,侦破案件50宗,涉案地包括湖南、新疆等 6个省和自治区。

在强大的心理攻势下,大量“电白籍”诈骗人员陆续从外地回来投案自首,目前已达40人。

新的诈骗方式

诈骗方式发展为当事人欠费、汽车退税、虚假购物消费、账户被盗用或者涉嫌犯罪为由进行诈骗。

诈骗者说

近日,主动到派出所投案的麻岗镇人小雄告诉,2008年10月,他的叔叔打让他到成都,去了以后他发现那里有三四个电白人跟着叔叔一起干。叔叔让受害人把钱打入小雄的银行卡中,小雄负责取钱。不到一周,他们就成功骗取了两笔钱,一笔22万多元,另一笔4万元。

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